by Thais | Dez 23, 2022 | KYC AML Compliance
CDD: DIE BEDEUTUNG VON CUSTOMER DUE DILIGENCE Was ist CDD? Customer Due Diligence, kurz CDD, ist ein Verfahren, mit dem Finanzinstitute, Unternehmen und andere Organisationen Informationen über ihre Kunden sammeln, um Risiken wie Geldwäsche,...
by Patricia Diez | Nov 14, 2022 | eIDAS und AML5, KYC AML Compliance
Seit einiger Zeit entsprechen die Online-Identitätsprüfungen, die die Identifikation von Kunden durch die Aufnahme von Bildern ihrer Ausweisdokumente und Selfies zu Verifizierungs- und Identifizierungszwecken ermöglichen, nicht mehr den Vorschriften bezüglich...
by Patricia Diez | Sep 22, 2022 | KYC AML Compliance
Der Know Your Business (KYB) Prozess unterscheidet sich nicht so sehr von dem weithin bekannten und standardisierten Know Your Customer (KYC) Prozess. Der Unterschied liegt im Zweck und in der Intention des Prozesses, der im ersten...
by Patricia Diez | Sep 15, 2022 | KYC AML Compliance
Wahrscheinlich haben Sie in letzter Zeit öfter den Begriff eKYC (electronic Know Your Customer oder elektronisches Kenne Deinen Kunden) oder eKYC Solutions gehört oder gelesen. Mit der Verlagerung des Angebots von Produkten und Dienstleistungen aller Art...
by Patricia Diez | Aug 25, 2022 | eIDAS und AML5, KYC AML Compliance
AML, Anti-Money Laundering, auch bekannt als Geldwäscheprävention, ist eng mit dem KYC-Prozess (Kenne deinen Kunden) verbunden. Es ist wichtig, das Ausmaß der mit Geldwäsche verbundenen Risiken zu verstehen. Diese kriminellen Praktiken sind ein wirklich...
by Patricia Diez | Jun 28, 2022 | Digitales Onboarding, KYC AML Compliance
KYC (Know Your Customer) bezogene Praktiken sind besonders relevant für die Beziehung eines Unternehmens zu Nutzern und Kunden. Seine Bedeutung beim Kunden-Onboarding, seine Beziehung zu Identitätsbetrug und AML-Kontrollen sowie die IRS-Regulierungsstandards machen...