por Thais | Feb 28, 2023 | KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
SEPBLAC reconoce que el uso del Servicio de Titularidad de Cuentas no encajaría en los sistemas de identificación no presencial previstos en las nuevas Guías de uso de las soluciones de onboarding de clientes por vía remota de la EBA. Este método, que permitía...
por Thais | Feb 15, 2023 | Soluciones, Video Identificación
¿Qué es la identificación de personas por vídeo? La identificación de personas por vídeo es necesaria en los procesos KYC (Know Your Customer) de la mayoría de las instituciones, sobre todo en aquellas del sector financiero y bancario. En especial en el onboarding de...
por Thais | Ene 10, 2023 | Sin categoría
En este artículo, vamos a explicar qué es el onboarding y cómo debe ser un proceso de incorporación de clientes en la era digital. El onboarding digital representa el proceso central con el que las empresas y organizaciones incorporan a sus clientes y usuarios de una...
por Thais | Dic 23, 2022 | KYC AML
SIGNIFICADO DE DDC O CDD: DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE ¿Qué es la DDC? El significado de Diligencia Debida del Cliente o Diligencia Debida con el Cliente, a menudo abreviado como DDC o CDD (por sus siglas en inglés -Customer Due Diligence-), es un proceso que las...
por Thais | Dic 15, 2022 | Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
eIDAS (Servicios Electrónicos de Identificación, Autenticación y Confianza) es la regulación de la Unión Europea (UE) implementada en 2014 para garantizar servicios de identificación y confianza electrónicos seguros y fiables en toda la UE. La regulación facilita las...
por Thais | Dic 7, 2022 | Premios y Eventos
Por sexto año consecutivo, Electronic IDentification ha entrado en la lista RegTech100 para 2023, una lista que reúne a las empresas más pioneras del mundo en el mercado de la tecnología regulatoria que están ayudando a las entidades financieras a hacer frente a los...
por Patricia Diez | Nov 14, 2022 | International, KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
De un tiempo a esta parte, las soluciones de identificación online que permiten la verificación de los usuarios mediante la toma de imágenes y selfies de sus ID ya no cumplen con las normativas legales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del...
por Alex | Oct 28, 2022 | Soluciones
¿Qué es la autenticación y cómo es un sistema de autenticación digital? Cuando las empresas ofrecen sus servicios de forma digital, es habitual que creen nuevas plataformas o sitios web privados para sus clientes, que requieran de su previo registro y obliguen a sus...
por Alex | Oct 14, 2022 | KYC AML, Soluciones
La verificación de una cuenta bancaria es un proceso realizado por el banco en el momento de su creación. Permite realizar todas las comprobaciones necesarias acerca del titular y origen de sus ingresos y así prevenir de manera eficaz acciones delictivas como el...
por Patricia Diez | Oct 6, 2022 | Soluciones
El GovTech es la apuesta estrella de muchas startups, pymes y consultoras de transformación digital para digitalizar de una vez por todas la administración pública. Teniendo en cuenta las transformaciones que ha venido experimentando el sector privado en la última...