por Patricia Diez | Nov 14, 2022 | International, KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
De un tiempo a esta parte, las soluciones de identificación online que permiten la verificación de los usuarios mediante la toma de imágenes y selfies de sus ID ya no cumplen con las normativas legales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del...
por Patricia Diez | Oct 6, 2022 | Soluciones
El GovTech es la apuesta estrella de muchas startups, pymes y consultoras de transformación digital para digitalizar de una vez por todas la administración pública. Teniendo en cuenta las transformaciones que ha venido experimentando el sector privado en la última...
por Patricia Diez | Sep 22, 2022 | KYC AML
El proceso KYB (Know Your Business) no dista tanto del más ampliamente conocido y estandarizado proceso Know Your Customer (KYC). La diferencia radica en la finalidad e intencionalidad del proceso, enfocado a identificar a empresas y proveedores en el primer caso y a...
por Patricia Diez | Sep 15, 2022 | KYC AML
Probablemente, cada vez más, hayas escuchado hablar o leído sobre el término eKYC (electronic Know Your Customer). Las necesidades de identificación y registro de usuarios por parte de las empresas y organizaciones han aumentado con la trasposición...
por Patricia Diez | Ago 25, 2022 | KYC AML
El concepto AML, por sus siglas en inglés “Anti Money Laundering”, está estrechamente relacionado con el proceso KYC (Know Your Customer). Es importante entender la magnitud de los riesgos asociados al blanqueo de capitales. Estas prácticas delictivas suponen para la...