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¿Qué es el KYC en el sector de las criptomonedas?

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Jun 23, 2022 | 0 Comments

La presión reguladora sobre las transacciones de crypto está haciendo que el KYC sea obligatorio para que las plataformas presten servicios a nivel mundial

La firma electrónica cualificada (QES): qué es y para qué se usa

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Jun 20, 2022 | 0 Comments

¿Qué es la firma electrónica cualificada? La QES es el método más seguro de identificar a un sujeto y de aceptar un documento de forma totalmente digital.

BaFin, el regulador de los servicios financieros de Alemania

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Jun 10, 2022 | 0 Comments

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) es el regulador de los servicios financieros de Alemania, pero su influencia va mucho más allá.

¿Qué es la firma electrónica avanzada y para qué sirve?

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Jun 2, 2022 | 0 Comments

¿Qué es la firma electrónica avanzada y para qué sirve? ¿Qué aspectos técnicos necesita la firma electrónica avanzada para ser compliant? Léelo aquí.

FATF / GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)

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May 30, 2022 | 0 Comments

Todas las empresas y negocios financieros deben tener en cuenta las recomendaciones del GAFI y las normativas AML y KYC para poder operar.

eIDAS: Reglamento europeo de identificación digital

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May 12, 2022 | 0 Comments

eIDAS plantea un cambio de paradigma en la identificación digital y la firma electrónica en Europa. ¿Cuál es su repercusión para los usuarios e instituciones?

Suplantación de identidad o spoofing: qué es y cómo prevenirlo

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May 6, 2022 | 0 Comments

Uno de los tipos de suplantación de identidad que genera mayor daño es el Spoofing Facial o la suplantación de identidad facial.

Normativa PSD2: qué es y su repercusión en los pagos online

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May 4, 2022 | 0 Comments

La normativa PSD2 con el SCA, ha sentado las bases para el acceso a la banca online a nivel europeo y ha reforzado la seguridad de los pagos electrónicos

Due Diligence: qué es la diligencia debida y su significado

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Abr 25, 2022 | 0 Comments

Todo proceso de diligencia debida está estrechamente relacionado con KYB/KYC. Por tanto, se debe realizar una identificación compliant con la regulación.

Estándar ETSI: la regularización de la prueba de identidad

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Abr 20, 2022 | 0 Comments

ETSI Telecomunicaciones es un organismo independiente que estandariza normativas a nivel europeo.

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