KYC Startups 2022: los procesos KYC en startups
El proceso KYC, Know Your Customer, no solo debe realizarse en grandes empresas del sector financiero si no también debe ser instaurado en las startups
KYB (Know Your Business): qué es y su diferencia con KYC
El término Know Your Business (KYB) es entendido como la identificación de empresas y proveedores. Descubre qué es y su conexión con KYC.
eKYC (electronic Know Your Customer): ¿Qué es y qué implica?
eKYC es el término utilizado para definir la digitalización de los procesos KYC. Un proceso remoto, paperless, que reduce al mínimo los costes.
¿Cómo verificar un documento de identidad?
La verificación del DNI de una persona forma parte del proceso de verificación de identidad. Descubre cómo puede realizarse online, sus usos y beneficios.
AML (Anti Money Laundering) lucha contra blanqueo de capitales
Las normas AML luchan contra el blanqueo de capitales y su aplicación es obligatoria para todas las empresas y organizaciones. ¿Cómo y por qué aplicarlas?
Cartera Digital Europea: EU Digital ID
El objetivo de la cartera digital europea es simplificar las transacciones de los ciudadanos y la administración pública y realizarlas en línea sin problemas.
Verificación online de la identidad: identificación en línea
La verificación de la identidad es el proceso para asegurar que una persona es quien debe ser. ¿Cómo se garantiza la seguridad?
¿Cómo funciona el reconocimiento facial? Tecnología facial
En este artículo, explicaremos qué es el reconocimiento facial, cómo funciona y cuál es el software mejor valorado para las empresas financieras.
Diferencia entre firma electrónica cualificada y avanzada
Cuáles son las principales diferencias entre firma electrónica cualificada y avanzada. Claves para saber elegir la mejor opción para tu empresa.
AML6: Sexta Directiva en blanqueo de capitales y cambios clave
El papel fundamental de la AML6 (6th Directive AML) es armonizar la definición de lo que constituye un delito de blanqueo de capitales y endurecer sanciones