por Patricia Diez | Sep 15, 2022 | KYC AML
Probablemente, cada vez más, hayas escuchado hablar o leído sobre el término eKYC (electronic Know Your Customer). Las necesidades de identificación y registro de usuarios por parte de las empresas y organizaciones han aumentado con la trasposición...
por Alex | Jul 1, 2022 | KYC AML
Se calcula que cada año se introducen en el sistema bancario 2 billones de dólares de dinero procedente de actividades delictivas. Know Your Customer, comúnmente conocido como KYC, es la primera línea de protección de un banco o proveedor de servicios financieros...
por Patricia Diez | Jun 28, 2022 | KYC AML
KYC (Know Your Customer) es el proceso fundamental que define y permite las relaciones entre empresas y usuarios. El procedimiento KYC es el primer paso para que una persona pueda convertirse en cliente o usuario registrado de una organización o empresa con seguridad,...
por Patricia Diez | May 30, 2022 | KYC AML
El GAFI (o FATF) y sus recomendaciones desarrollan el marco de actuación para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es crucial conocer la importancia de este órgano y las políticas que aplica para entender cómo se conforma y cómo...
por Patricia Diez | May 4, 2022 | KYC AML
La normativa PSD2 (Payment Services Directive 2 o Descripción Directiva Europea Servicios de Pago PSD2) ha impactado de lleno en las operaciones y actividades online. Desde, especialmente, la banca y las finanzas, hasta cualquier comercio electrónico, esta directiva...
por Patricia Diez | Abr 25, 2022 | KYC AML, Onboarding Digital
El término Due Diligence o Diligencia Debida se utiliza de distintas formas. Su uso y aplicación varía dependiendo del sector, el área o el tipo de proceso en el que se implemente. En este artículo trataremos el significado de Due Diligence, qué es la diligencia...
