por Alex | Sep 29, 2022 | KYC AML
El proceso KYC (Know Your Customer) se realiza cuando una empresa o entidad debe conocer y verificar la identidad de la persona con la que interactúa. Para una empresa hablaremos un usuario o cliente y para, por ejemplo, la administración pública hablaremos de...
por Patricia Diez | Sep 22, 2022 | KYC AML
El proceso KYB (Know Your Business) no dista tanto del más ampliamente conocido y estandarizado proceso Know Your Customer (KYC). La diferencia radica en la finalidad e intencionalidad del proceso, enfocado a identificar a empresas y proveedores en el primer caso y a...
por Patricia Diez | Sep 15, 2022 | KYC AML
Probablemente, cada vez más, hayas escuchado hablar o leído sobre el término eKYC (electronic Know Your Customer). Las necesidades de identificación y registro de usuarios por parte de las empresas y organizaciones han aumentado con la trasposición...
por Alex | Sep 2, 2022 | Soluciones
La verificación de identidad de una persona para realizar cualquier trámite tanto con una empresa privada (su banco, aseguradora…) como con la administración pública conlleva una verificación de su DNI o de su pasaporte para acreditar que esa persona es quién dice...
por Patricia Diez | Ago 25, 2022 | KYC AML
El concepto AML, por sus siglas en inglés “Anti Money Laundering”, está estrechamente relacionado con el proceso KYC (Know Your Customer). Es importante entender la magnitud de los riesgos asociados al blanqueo de capitales. Estas prácticas delictivas suponen para la...
por Patricia Diez | Ago 11, 2022 | Firma Electrónica con Identificación Digital
¿QUÉ ES LA CARTERA DIGITAL DE LA UNIÓN EUROPEA? La cartera de identidad digital europea o EU Digital ID Wallet es un proyecto de la Comisión Europa liderado por su presidenta, Ursula Von der Leyen, que busca introducir un sistema de identificación digital único...
por Patricia Diez | Ago 2, 2022 | Onboarding Digital, Video Identificación
Verificación de identidad, ¿en qué consiste? ¿Qué es la verificación de identidad? La verificación de la identidad es el proceso para asegurar que una persona es quien debe ser. Pero si el proceso es online, ¿cómo se garantiza la seguridad? Cuando hablamos de...
por Patricia Diez | Jul 28, 2022 | Biometría Facial en la Identificación Digital
¿Qué es y para qué sirve el reconocimiento facial? ¿Cómo funciona el sistema de reconocimiento biométrico facial? ¿Qué actividades prácticas puede presentar? El reconocimiento facial ha experimentado una gran cantidad de avances y es una de las soluciones de...
por Alex | Jul 21, 2022 | Firma Electrónica con Identificación Digital, Soluciones
A raíz de la revolución digital que se ha producido en todo el mundo, especialmente tras la pandemia, los países han actualizado sus normativas para incorporar la firma digital con el fin de facilitar las transacciones y operaciones online. En la UE, la normativa...
por Patricia Diez | Jul 14, 2022 | Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
AML6 (6th anti money laundering directive o sexta directiva de blanqueo de capitales) representa el siguiente paso tras la AML5 en las regulaciones europeas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La 6th Directive AML tiene por objeto...