por Patricia Diez | Jul 7, 2022 | Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
¿Qué es 5aml (5th anti money laundering directive)? AMLD5 es la quinta directiva de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La Directiva AML5 o 5AMLD, entró en vigor el 9 de Julio de 2018 a nivel comunitario, con aplicación efectiva a nivel nacional el 10...
por Alex | Jul 1, 2022 | KYC AML
Se calcula que cada año se introducen en el sistema bancario 2 billones de dólares de dinero procedente de actividades delictivas. Know Your Customer, comúnmente conocido como KYC, es la primera línea de protección de un banco o proveedor de servicios financieros...
por Patricia Diez | Jun 28, 2022 | KYC AML
KYC (Know Your Customer) es el proceso fundamental que define y permite las relaciones entre empresas y usuarios. El procedimiento KYC es el primer paso para que una persona pueda convertirse en cliente o usuario registrado de una organización o empresa con seguridad,...
por Patricia Diez | Jun 23, 2022 | Onboarding Digital, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
¿Qué es el KYC Crypto? ¿Qué es el KYC en criptomonedas? Junto con las directivas AML (Anti Money Laundering), el concepto KYC, también en crypto, es clave para establecer controles que faciliten las transacciones, aumenten la seguridad de las criptomonedas y...
por Patricia Diez | Jun 20, 2022 | Firma Electrónica con Identificación Digital, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6, Soluciones
DEFINICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA O CUALIFICADA La firma electrónica cualificada es el método más complejo y seguro para acreditar digitalmente la identidad de un sujeto y que este pueda aceptar el contenido de un documento de forma irrevocable. También...
por Alex | Jun 10, 2022 | Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
La Autoridad Federal Alemana de Supervisión Financiera, más conocida como BaFin, es el regulador de los servicios financieros en Alemania. Por tanto, BaFin garantiza la supervisión financiera de las entidades de crédito, los proveedores de servicios de pago, las...
por Patricia Diez | Jun 2, 2022 | Firma Electrónica con Identificación Digital
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA: ¿QUÉ ES? La firma electrónica avanzada es uno de los métodos de acreditación de identidad y aceptación del contenido de un documento. Sin embargo, este tipo de firma electrónica no es único. La firma electrónica avanzada de un documento...
por Patricia Diez | May 30, 2022 | KYC AML
El GAFI (o FATF) y sus recomendaciones desarrollan el marco de actuación para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es crucial conocer la importancia de este órgano y las políticas que aplica para entender cómo se conforma y cómo...
por Patricia Diez | May 12, 2022 | Firma Electrónica con Identificación Digital, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
El reglamento eIDAS plantea un cambio de paradigma en la identificación digital y la firma electrónica en Europa. En este artículo, trataremos de entender este nuevo reglamento comunitario que ha transformado para siempre la forma de...
por Alba | May 6, 2022 | Biometría Facial en la Identificación Digital, Biometría Facial en la Identificación Digital
LA USURPACIÓN DE IDENTIDAD MEDIANTE SPOOFING FACIAL El robo de identidad o suplantación de identidad digital es una práctica que ha ido creciendo en los últimos años. Esta hace referencia a las distintas técnicas usadas por un spoofer para hacerse pasar por otra...