por Thais | Feb 28, 2023 | KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
SEPBLAC reconoce que el uso del Servicio de Titularidad de Cuentas no encajaría en los sistemas de identificación no presencial previstos en las nuevas Guías de uso de las soluciones de onboarding de clientes por vía remota de la EBA. Este método, que permitía...
por Thais | Dic 23, 2022 | KYC AML
SIGNIFICADO DE DDC O CDD: DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE ¿Qué es la DDC? El significado de Diligencia Debida del Cliente o Diligencia Debida con el Cliente, a menudo abreviado como DDC o CDD (por sus siglas en inglés -Customer Due Diligence-), es un proceso que las...
por Thais | Dic 15, 2022 | Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
eIDAS (Servicios Electrónicos de Identificación, Autenticación y Confianza) es la regulación de la Unión Europea (UE) implementada en 2014 para garantizar servicios de identificación y confianza electrónicos seguros y fiables en toda la UE. La regulación facilita las...
por Thais | Dic 7, 2022 | Premios y Eventos
Por sexto año consecutivo, Electronic IDentification ha entrado en la lista RegTech100 para 2023, una lista que reúne a las empresas más pioneras del mundo en el mercado de la tecnología regulatoria que están ayudando a las entidades financieras a hacer frente a los...
por Patricia Diez | Nov 14, 2022 | International, KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
De un tiempo a esta parte, las soluciones de identificación online que permiten la verificación de los usuarios mediante la toma de imágenes y selfies de sus ID ya no cumplen con las normativas legales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del...