by Patricia Diez | Août 25, 2022 | Conformité KYC AML
Le concept AML, par ses sigles en anglais « Anti-Money Laundering« , et PBC, par ses sigles en français “Prévention du Blanchiment de Capitaux”, également connu sous le nom Anti Blanchiment de Capitaux ou Lutte Contre le Blanchiment de d’Argent (LCB), est...
by Alex | Juil 1, 2022 | Conformité KYC AML
On estime que 2 000 milliards de dollars d’argent criminel se déverse chaque année dans le système bancaire. Par définition, le KYC en banque, Know Your Customer, ou la connaissance du client, est la première ligne de protection d’une banque ou d’un...
by Patricia Diez | Juin 28, 2022 | Conformité KYC AML
KYC (Know Your Customer) est le processus fondamental qui définit et permet les relations entreprises-utilisateurs. La procédure KYC est la première étape pour qu’une personne devienne un client ou un utilisateur enregistré d’une organisation ou d’une...
by Patricia Diez | Mai 30, 2022 | Conformité KYC AML
Le Groupe d’Action Financiére (GAFI en France ou FATF par son acronyme en anglais Financial Action Task Force) et ses recommandations élaborent le cadre d’action pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est...
by Alex | Mai 4, 2022 | Conformité KYC AML
La directive européenne PSD2 (Payment Services Directive 2 en anglais) a eu un impact complet sur les opérations et activités en ligne. Qu’il s’agisse, notamment, de la banque et de la finance ou de tout commerce électronique, cette réglementation...
by Patricia Diez | Avr 25, 2022 | Conformité KYC AML, Onbording Digital
Le terme « Due Diligence » ou Diligence Raisonnable est utilisé de différentes manières. Son utilisation et son application varient en fonction du secteur, du domaine ou du type de processus dans lequel elle est mis en œuvre. Dans cet article, nous allons voir...