by Thais | Dez 23, 2022 | Conforme com KYC AML
SIGNIFICADO DE DDC: DUE DILIGENCE DO CLIENTE O que é DDC? O significado de Due Diligence do Cliente (ou Diligência Prévia do Cliente), muitas vezes abreviado como DDC, é um processo que as instituições financeiras, empresas e outras organizações utilizam para...
by Alex | Nov 14, 2022 | Conforme com KYC AML, Regulamento eIDAS, AML5 e AML6
Há já algum tempo que as soluções de identificação online que permitem a verificação através da captura de imagens dos documentos de identidade e selfie ID deixaram de cumprir as normativas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (AML,...
by Alex | Set 15, 2022 | Conforme com KYC AML
Provavelmente, cada vez mais, já ouviu ou leu sobre o termo eKYC (Conheça o seu Cliente Eletrónico). As necessidades de identificação e registo de utilizadores por empresas e organizações aumentaram com a transposição da oferta de produtos e serviços de todos os tipos...
by Alex | Jun 28, 2022 | Conforme com KYC AML
O KYC (Conheça o seu Cliente) é o processo fundamental que define e permite as relações entre empresas e utilizadores. Este procedimento KYC é o primeiro passo para que uma pessoa se torne cliente ou utilizador registado de uma organização ou empresa com...
by Alex | Mai 30, 2022 | Conforme com KYC AML
O GAFI (ou FATF) e as suas recomendações constituem o enquadramento da ação para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. É fundamental conhecer a importância deste órgão e das políticas por ele aplicadas para entender a...
by Alex | Abr 25, 2022 | Conforme com KYC AML, Onboarding Digital
O termo Due Diligence ou Diligência prévia é utilizado em diversas situações. O seu uso e aplicação varia dependendo do setor, da área ou do tipo de processo em que seja utilizado. Neste artigo vamos tratar do significado de Due Diligence, o que é...