by Patricia Diez | Jun 28, 2022 | Digitales Onboarding, KYC AML Compliance
KYC (Know Your Customer) bezogene Praktiken sind besonders relevant für die Beziehung eines Unternehmens zu Nutzern und Kunden. Seine Bedeutung beim Kunden-Onboarding, seine Beziehung zu Identitätsbetrug und AML-Kontrollen sowie die IRS-Regulierungsstandards machen...
by Patricia Diez | Jun 20, 2022 | eIDAS und AML5, Elektronische Signatur, Losungen
WAS IST EINE QUALIFIZIERTE ELEKTRONISCHE SIGNATUR (QES SIGNATUR) Was ist eine Qualifizierte Elektronische Signatur oder QES Signatur? Die Qualifizierte Elektronische Signatur (QES) gilt als die vollständigste und sicherste Methode zum digitalen Identitätsnachweis...
by Patricia Diez | Mai 30, 2022 | KYC AML Compliance
Die Financial Action Task Force (kurz FATF oder GAFI) und ihre GAFI Empfehlungen bilden den Handlungsrahmen zur Geldwäschebekämpfung und gegen Terrorismusfinanzierung (ATF). Es ist entscheidend, die Bedeutung dieser Organisation und ihre Politik zu kennen, um zu...
by Patricia Diez | Mai 12, 2022 | eIDAS und AML5, Elektronische Signatur
Mit der eIDAS-Verordnung wurde ein Paradigmenwechsel bei der digitalen Identifikation und der elektronischen Signatur in Europa eingeleitet. Diese neue Gemeinschaftsverordnung hat die Art und Weise, wie Unternehmen und Nutzer in Europa miteinander interagieren, für...
by Patricia Diez | Mai 6, 2022 | Biometrische Gesichtserkennung
WAS IST IDENTITÄTSBETRUG DURCH GESICHTS-SPOOFING? DER NEUE SPOOFING ANGRIFF Der Identitätsdiebstahl im Internet hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies bezieht sich auf die verschiedenen Techniken, die die sogenannten Spoofer verwenden, um sich als eine...