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¿Qué es el KYC en el sector de las criptomonedas?

¿Qué es el KYC en el sector de las criptomonedas?

por Patricia Diez | Jun 23, 2022 | Onboarding Digital, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6

¿Qué es el KYC Crypto?  ¿Qué es el KYC en criptomonedas? Junto con las directivas AML (Anti Money Laundering), el concepto KYC, también en crypto, es clave para establecer controles que faciliten las transacciones, aumenten la seguridad de las criptomonedas y...
La firma electrónica cualificada (QES): qué es y para qué se usa

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por Patricia Diez | Jun 20, 2022 | Firma Electrónica con Identificación Digital, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6, Soluciones

DEFINICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA O CUALIFICADA La firma electrónica cualificada es el método más complejo y seguro para acreditar digitalmente la identidad de un sujeto y que este pueda aceptar el contenido de un documento de forma irrevocable. También...
BaFin, el regulador de los servicios financieros de Alemania

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por Alex | Jun 10, 2022 | Reglamento eIDAS, AML5 y AML6

La Autoridad Federal Alemana de Supervisión Financiera, más conocida como BaFin, es el regulador de los servicios financieros en Alemania. Por tanto, BaFin garantiza la supervisión financiera de las entidades de crédito, los proveedores de servicios de pago, las...
eIDAS: Reglamento europeo de identificación digital

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por Patricia Diez | May 12, 2022 | Firma Electrónica con Identificación Digital, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6

El reglamento eIDAS plantea un cambio de paradigma en la identificación digital y la firma electrónica en Europa.  En este artículo, trataremos de entender este nuevo reglamento comunitario que ha transformado para siempre la forma de...
Estándar ETSI: la regularización de la prueba de identidad

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por Alex | Abr 20, 2022 | International, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6

¿Qué es el European Telecommunications Standards Institute ETSI? El European Telecommunications Standards Institute ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones), es un organismo independiente que estandariza normativas a nivel europeo.  Aunque ETSI...
Lucha contra el blanqueo de capitales en tus procesos KYC con la implementación de la firma electrónica cualificada

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por Alex | Sep 17, 2021 | Firma Electrónica con Identificación Digital, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6

Las tecnologías de verificación de identidad como la firma electrónica cualificada no sólo facilitan las operaciones digitales del cliente y los procesos de onboarding, sino que también son parte de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la...
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