por Sergio Sánchez Caballero | Jul 21, 2020 | KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6, Soluciones
La gestión de riesgos supone una de las principales áreas de actuación y prevención tanto en empresas privadas como en organizaciones públicas. Este concepto supone asumir un compromiso con la prevención y evitar contingencias no planificadas o limitar los efectos...
por Sergio Sánchez Caballero | Jul 1, 2020 | Reglamento eIDAS, AML5 y AML6, Soluciones
La firma electrónica cualificada se presenta como el método más completo y seguro para acreditar la identidad de un sujeto y que este pueda aceptar el contenido de un documento. La firma electrónica nace de un concepto jurídico para su uso y definición, ligado al...
por Sergio Sánchez Caballero | Abr 27, 2020 | Firma Electrónica con Identificación Digital, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
Anteriormente, desgranamos la regulación eIDAS, vimos sus antecedentes e implicaciones, vinculación con AML5 y su aplicación jurídica en este artículo. Aquí revisaremos qué es la regulación eIDAS y lo que ha supuesto para los distintos sectores económicos, además de...
por Sergio Sánchez Caballero | Abr 20, 2020 | International, KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
Las soluciones de identificación que permiten la verificación a través de la toma de imágenes de los documentos de identidad y fotografías selfie de la cara del usuario no cumplen con las normativas legales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del...
por Sergio Sánchez Caballero | Abr 6, 2020 | Firma Electrónica con Identificación Digital, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
El reglamento eIDAS plantea un cambio de paradigma en la identificación digital y la firma electrónica en Europa. En este artículo, trataremos de entender este nuevo reglamento comunitario que ha transformado para siempre la forma de hacer negocios y cómo se...
por Sergio Sánchez Caballero | Mar 23, 2020 | Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
6AMLD continúa la lucha que inició AML5 contra el blanqueo de capitales y seguirá ampliando posibilidades para una mayor interconexión digital entre usuarios y empresas. En un artículo anterior profundizamos sobre los cambios introducidos por AML6 respecto a AML5. En...
