por Sergio Sánchez Caballero | Ago 31, 2020 | KYC AML, Onboarding Digital
El Fintech ha trascendido el sector financiero y bancario para comenzar a extenderse por otras áreas. Su forma de entender la innovación y el desarrollo de soluciones pioneras basadas en las últimas aplicaciones tecnológicas ha propiciado que otros sectores tomen como...
por Sergio Sánchez Caballero | Jul 21, 2020 | KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6, Soluciones
La gestión de riesgos supone una de las principales áreas de actuación y prevención tanto en empresas privadas como en organizaciones públicas. Este concepto supone asumir un compromiso con la prevención y evitar contingencias no planificadas o limitar los efectos...
por Sergio Sánchez Caballero | Jul 13, 2020 | KYC AML, Soluciones
El concepto RegTech está cada vez más presente en la actualidad empresarial. Es un término que nace de forma posterior a la crisis financiera de 2008, cuando los reguladores comprendieron la necesidad de desarrollar nuevas normas más eficaces y que se adelantaran a la...
por Sergio Sánchez Caballero | Jun 2, 2020 | KYC AML, Onboarding Digital
El término Due Diligence o Diligencia Debida se utiliza de distintas formas. Su uso y aplicación varía dependiendo del sector, el área o el tipo de proceso en el que se implemente. En este artículo trataremos qué es due diligence, para qué se utiliza y cómo se...
por Sergio Sánchez Caballero | Abr 20, 2020 | International, KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
Las soluciones de identificación que permiten la verificación a través de la toma de imágenes de los documentos de identidad y fotografías selfie de la cara del usuario no cumplen con las normativas legales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del...
por Sergio Sánchez Caballero | Abr 13, 2020 | KYC AML
El proceso Know Your Business (KYB) no dista tanto del más ampliamente conocido y estandarizado proceso Know Your Customer (KYC). La diferencia radica en la finalidad e intencionalidad del proceso, enfocado a identificar a empresas y proveedores en el primer caso y a...
