por Thais | Feb 28, 2023 | KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
SEPBLAC reconoce que el uso del Servicio de Titularidad de Cuentas no encajaría en los sistemas de identificación no presencial previstos en las nuevas Guías de uso de las soluciones de onboarding de clientes por vía remota de la EBA. Este método, que permitía...
por Thais | Dic 23, 2022 | KYC AML
SIGNIFICADO DE DDC O CDD: DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE ¿Qué es la DDC? El significado de Diligencia Debida del Cliente o Diligencia Debida con el Cliente, a menudo abreviado como DDC o CDD (por sus siglas en inglés -Customer Due Diligence-), es un proceso que las...
por Patricia Diez | Nov 14, 2022 | International, KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6
De un tiempo a esta parte, las soluciones de identificación online que permiten la verificación de los usuarios mediante la toma de imágenes y selfies de sus ID ya no cumplen con las normativas legales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del...
por Alex | Oct 14, 2022 | KYC AML, Soluciones
La verificación de una cuenta bancaria es un proceso realizado por el banco en el momento de su creación. Permite realizar todas las comprobaciones necesarias acerca del titular y origen de sus ingresos y así prevenir de manera eficaz acciones delictivas como el...
por Alex | Sep 29, 2022 | KYC AML
El proceso KYC (Know Your Customer) se realiza cuando una empresa o entidad debe conocer y verificar la identidad de la persona con la que interactúa. Para una empresa hablaremos un usuario o cliente y para, por ejemplo, la administración pública hablaremos de...
por Patricia Diez | Sep 22, 2022 | KYC AML
El proceso KYB (Know Your Business) no dista tanto del más ampliamente conocido y estandarizado proceso Know Your Customer (KYC). La diferencia radica en la finalidad e intencionalidad del proceso, enfocado a identificar a empresas y proveedores en el primer caso y a...
