por Sergio Sánchez Caballero | Dic 28, 2020 | KYC AML, Soluciones
El Wealthtech nace como respuesta a la convergencia entre la digitalización y el sector de las inversiones y gestión del patrimonio. La forma en la que actualmente se gestionan los activos y ahorros tanto de empresas como de particulares dista mucho de aquella...
por Sergio Sánchez Caballero | Nov 30, 2020 | KYC AML
La Strong Customer Authentication, SCA o, en español, Autenticación Reforzada de Cliente, ARC, es uno de los requisitos fundamentales para que las empresas puedan operar online. Su foco se centra en desarrollar unos procedimientos seguros en relación a los pagos...
por Sergio Sánchez Caballero | Nov 16, 2020 | KYC AML
La norma PSD2 (Payment Services Directive 2) ha impactado de lleno en las operaciones y actividades online. Desde, especialmente, la banca y las finanzas, hasta cualquier comercio electrónico, esta normativa europea ha sentado las bases para acceder a la banca online...
por Patricia Diez | Nov 11, 2020 | KYC AML
Probablemente, cada vez más, hayas escuchado hablar o leído sobre el término eKYC. Las necesidades de identificación y registro de usuarios por parte de las empresas y organizaciones han aumentado con la trasposición de la oferta de productos y servicios de todo tipo...
por Sergio Sánchez Caballero | Ago 31, 2020 | KYC AML, Onboarding Digital
El Fintech ha trascendido el sector financiero y bancario para comenzar a extenderse por otras áreas. Su forma de entender la innovación y el desarrollo de soluciones pioneras basadas en las últimas aplicaciones tecnológicas ha propiciado que otros sectores tomen como...
por Sergio Sánchez Caballero | Jul 21, 2020 | KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6, Soluciones
La gestión de riesgos supone una de las principales áreas de actuación y prevención tanto en empresas privadas como en organizaciones públicas. Este concepto supone asumir un compromiso con la prevención y evitar contingencias no planificadas o limitar los efectos...
