por Patricia Diez | May 30, 2022 | KYC AML
El GAFI (o FATF) y sus recomendaciones desarrollan el marco de actuación para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es crucial conocer la importancia de este órgano y las políticas que aplica para entender cómo se conforma y cómo...
por Patricia Diez | May 4, 2022 | KYC AML
La normativa PSD2 (Payment Services Directive 2 o Descripción Directiva Europea Servicios de Pago PSD2) ha impactado de lleno en las operaciones y actividades online. Desde, especialmente, la banca y las finanzas, hasta cualquier comercio electrónico, esta directiva...
por Patricia Diez | Abr 25, 2022 | KYC AML, Onboarding Digital
El término Due Diligence o Diligencia Debida se utiliza de distintas formas. Su uso y aplicación varía dependiendo del sector, el área o el tipo de proceso en el que se implemente. En este artículo trataremos el significado de Due Diligence, qué es la diligencia...
por Alex | Oct 26, 2021 | KYC AML, Video Identificación
La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 ha impulsado el despliegue de la administración electrónica y los mecanismos de GovTech. El equilibrio entre las medidas para contener la enfermedad y el mantenimiento de los servicios ha supuesto un esfuerzo en la...
por Patricia Diez | Ago 23, 2021 | International, KYC AML, Soluciones, Video Identificación
El proceso digital de apertura de cuentas no dista en lo esencial del analógico. Sin embargo, uno requiere de más pasos, más tiempo y más complejidad en su desarrollo; frente a la simplicidad, seguridad e inmediatez del otro. La digitalización real de la sucursal u...
por Patricia Diez | Jul 30, 2021 | KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6, Soluciones
La gestión de fraude supone una de las principales áreas de actuación y prevención tanto en empresas privadas como en organizaciones públicas. Este concepto supone asumir un compromiso con la prevención y evitar contingencias no...
