por Patricia Diez | Ago 23, 2021 | International, KYC AML, Soluciones, Video Identificación
El proceso digital de apertura de cuentas no dista en lo esencial del analógico. Sin embargo, uno requiere de más pasos, más tiempo y más complejidad en su desarrollo; frente a la simplicidad, seguridad e inmediatez del otro. La digitalización real de la sucursal u...
por Patricia Diez | Ago 17, 2021 | KYC AML
El GAFI (o FATF) y sus recomendaciones desarrollan el marco de actuación para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es crucial conocer la importancia de este órgano y las políticas que aplica para entender cómo se conforma y cómo...
por Patricia Diez | Jul 30, 2021 | KYC AML, Reglamento eIDAS, AML5 y AML6, Soluciones
La gestión de riesgos supone una de las principales áreas de actuación y prevención tanto en empresas privadas como en organizaciones públicas. Este concepto supone asumir un compromiso con la prevención y evitar contingencias no planificadas o limitar los efectos...
por Patricia Diez | Jul 14, 2021 | KYC AML
KYC (Know Your Customer) es el proceso fundamental que define y permite las relaciones empresas-usuarios. Este procedimiento KYC es el primer paso para que una persona pueda convertirse en cliente o usuario registrado de una organización o empresa con seguridad,...
por Patricia Diez | Jun 28, 2021 | KYC AML
El proceso Know Your Business (KYB) no dista tanto del más ampliamente conocido y estandarizado proceso Know Your Customer (KYC). La diferencia radica en la finalidad e intencionalidad del proceso, enfocado a identificar a empresas y proveedores en el primer caso y a...
por Alba | May 17, 2021 | KYC AML, Onboarding Digital
Sin darnos cuenta, realizamos cada día cientos de acciones en las cuales se requiere verificar nuestra identidad, es decir, probar que somos realmente quien decimos ser. Ya sea para conectarnos a nuestra cuenta de correo, realizar una transferencia bancaria, alquilar...
