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Qu’y avait-il avant la directive 5ème directive LCB FT de l’UE, l’AML5 ? AML5 est la 5ème directive LCB FT de l’UE : la nouvelle réglementation Européenne à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,...
by Patricia Diez | Juin 28, 2022 | Conformité KYC AML
KYC (Know Your Customer) est le processus fondamental qui définit et permet les relations entreprises-utilisateurs. La procédure KYC est la première étape pour qu’une personne devienne un client ou un utilisateur enregistré d’une organisation ou d’une...
by Patricia Diez | Juin 20, 2022 | eIDAS et AML5, Signature Électronique, Solutions
QU’EST-CE QUE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉE (DÉFINITION DE QES) Alors, qu’est-ce qu’une signature numérique qualifiée ? La signature électronique qualifiée (QES) se présente comme la méthode la plus complète et la plus sûre afin...
by Patricia Diez | Juin 2, 2022 | Signature Électronique
La signature électronique avancée est l’une des méthodes d’accréditation de l’identité et d’acceptation du contenu d’un document. Ce type de signature électronique n’est toutefois pas unique. Le processus de numérisation a permis aux entreprises et aux institutions...
by Patricia Diez | Mai 30, 2022 | Conformité KYC AML
Le Groupe d’Action Financiére (GAFI en France ou FATF par son acronyme en anglais Financial Action Task Force) et ses recommandations élaborent le cadre d’action pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est...