by Thais | Déc 23, 2022 | Conformité KYC AML
SIGNIFICATION DE LA CDD : DUE DILIGENCE CLIENT Qu’est-ce-que la CDD ? La Due Diligence Client (audit raisonnable du client) souvent abréviée en tant que CDD, consiste en une procédure que les entités financières, commerciales et autres organisations utilisent afin de...
by Patricia Diez | Nov 14, 2022 | Conformité KYC AML, eIDAS et AML5
Depuis quelque temps, les solutions d’identification en ligne permettant l’identification des clients au moyen de la capture des images d’ID de leurs documents et de selfies à des fins de vérification et d’identification ne sont plus conformes aux règlementations...
by Alex | Oct 14, 2022 | Conformité KYC AML, Solutions
Qu’est-ce que la vérification d’un compte bancaire ? La vérification d’un compte bancaire est un processus effectué par la banque au moment de son ouverture. Il permet d’effectuer tous les contrôles nécessaires sur le titulaire et...
by Alex | Sep 29, 2022 | Conformité KYC AML
Le processus KYC (Know Your Customer) est mis en œuvre lorsqu’une entreprise ou une entité doit connaître et vérifier l’identité de la personne avec laquelle elle interagit. Pour une entreprise, on parlera d’un utilisateur ou d’un client et...
by Patricia Diez | Sep 22, 2022 | Conformité KYC AML
La procédure Know Your Business (KYB) n’est pas si différente de la procédure Know Your Customer (KYC) plus connue et standardisée. La différence réside dans la finalité et l’intentionnalité de la procédure, centrée sur l’identification des entreprises et des...
by Patricia Diez | Sep 15, 2022 | Conformité KYC AML
Vous avez probablement lu ou entendu de plus en plus sur le terme eKYC. Par définition, l’eKYC représente le besoin de vérification d’identité et d’enregistrement des utilisateurs par les entreprises et les organisations a augmenté avec l’augmentation...