by Patricia Diez | Sep 22, 2022 | Conformité KYC AML
La procédure Know Your Business (KYB) n’est pas si différente de la procédure Know Your Customer (KYC) plus connue et standardisée. La différence réside dans la finalité et l’intentionnalité de la procédure, centrée sur l’identification des entreprises et des...
by Patricia Diez | Sep 15, 2022 | Conformité KYC AML
Vous avez probablement lu ou entendu de plus en plus sur le terme eKYC. Par définition, l’eKYC représente le besoin de vérification d’identité et d’enregistrement des utilisateurs par les entreprises et les organisations a augmenté avec l’augmentation...
by Alex | Sep 2, 2022 | Solutions
La vérification de l’identité d’une personne pour effectuer toute démarche auprès d’une entreprise privée (banque, assurance…) ou de l’administration publique passe par la vérification de sa carte d’identité ou de son passeport pour...
by Patricia Diez | Août 25, 2022 | Conformité KYC AML
Le concept AML, par ses sigles en anglais « Anti-Money Laundering« , et PBC, par ses sigles en français “Prévention du Blanchiment de Capitaux”, également connu sous le nom Anti Blanchiment de Capitaux ou Lutte Contre le Blanchiment de d’Argent (LCB), est...
by Patricia Diez | Août 11, 2022 | Signature Électronique
Le portefeuille européen d’identité numérique est un projet de la Commission européenne dirigé par sa présidente, Ursula Von der Leyen, qui vise à introduire un système d’identification numérique unique en Europe, grâce auquel les...
by Patricia Diez | Août 2, 2022 | Onbording Digital, Vidéo IDentification
Le contrôle d’identité est un processus nécessaire pour s’assurer qu’un individu est bien celui qu’il déclare être, c’est-à-dire, pour vérifier son identité. L’identité est la qualité d’être identique, c’est-à-dire la...
by Patricia Diez | Juil 28, 2022 | Reconnaissance Faciale
Qu’est-ce que la reconnaissance faciale ? Comment fonctionne la reconnaissance faciale ? Quelles activités pratiques peut-elle présenter ? La reconnaissance faciale a connu de nombreux progrès. Découvrez dans cet article comment cette technologie a...
by Patricia Diez | Juil 22, 2022 | eIDAS et AML5
AML6 ou 6AMLD (la 6ème Directive LCB FT Européenne Anti Blanchiment d’Argent) marque la prochaine étape de la réglementation européenne en matière de lutte anti blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Dans un article récent, nous nous...
by Alex | Juil 21, 2022 | Signature Électronique, Solutions
Dans le cadre de la révolution numérique mondiale, les pays ont mis à jour leurs réglementations afin d’intégrer les signatures électroniques pour faciliter les transactions en ligne. Dans l’UE, le règlement eIDAS a classé trois principaux types de...
by Patricia Diez | Juil 7, 2022 | eIDAS et AML5
Qu’y avait-il avant la directive 5ème directive LCB FT de l’UE, l’AML5 ? AML5 est la 5ème directive LCB FT de l’UE : la nouvelle réglementation Européenne à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,...
