by Alex | Juil 1, 2022 | Conformité KYC AML
On estime que 2 000 milliards de dollars d’argent criminel se déverse chaque année dans le système bancaire. Par définition, le KYC en banque, Know Your Customer, ou la connaissance du client, est la première ligne de protection d’une banque ou d’un...
by Patricia Diez | Juin 28, 2022 | Conformité KYC AML
KYC (Know Your Customer) est le processus fondamental qui définit et permet les relations entreprises-utilisateurs. La procédure KYC est la première étape pour qu’une personne devienne un client ou un utilisateur enregistré d’une organisation ou d’une...
by Alex | Juin 23, 2022 | eIDAS et AML5, Onbording Digital
Que signifie KYC en crypto ? Alors, qu’est-ce que le KYC en crypto-monnaie ? Avec les directives AML (Anti Money Laundering), le concept KYC est essentiel pour établir des contrôles qui facilitent les transactions, augmentent la sécurité des crypto-monnaies...
by Patricia Diez | Juin 20, 2022 | eIDAS et AML5, Signature Électronique, Solutions
QU’EST-CE QUE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉE (DÉFINITION DE QES) Alors, qu’est-ce qu’une signature numérique qualifiée ? La signature électronique qualifiée (QES) se présente comme la méthode la plus complète et la plus sûre afin...
by Alex | Juin 10, 2022 | eIDAS et AML5
L’Autorité Fédérale de Supervision Financière, plus connue sous le nom de BaFin, est le régulateur allemand des services financiers. BaFin assure la surveillance financière des établissements de crédit, des prestataires de services de paiement, des assureurs,...
by Patricia Diez | Juin 2, 2022 | Signature Électronique
La signature électronique avancée est l’une des méthodes d’accréditation de l’identité et d’acceptation du contenu d’un document. Ce type de signature électronique n’est toutefois pas unique. Le processus de numérisation a permis aux entreprises et aux institutions...
by Patricia Diez | Mai 30, 2022 | Conformité KYC AML
Le Groupe d’Action Financiére (GAFI en France ou FATF par son acronyme en anglais Financial Action Task Force) et ses recommandations élaborent le cadre d’action pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est...
by Patricia Diez | Mai 12, 2022 | eIDAS et AML5, Signature Électronique, Vidéo IDentification
Le règlement eIDAS propose un changement de paradigme dans l’identification digitale et la signature électronique européenne. Dans cet article, nous tenterons de comprendre cette nouvelle réglementation communautaire qui a transformé à jamais notre façon de faire des...
by Alba | Mai 6, 2022 | Reconnaissance Faciale
Usurpation d’identité et Spoofing L’usurpation d’identité sur Internet est une pratique qui s’est développée ces dernières années. Il s’agit des différentes techniques utilisées pour se faire passer pour une autre personne et commettre un...
by Alex | Mai 4, 2022 | Conformité KYC AML
La directive européenne PSD2 (Payment Services Directive 2 en anglais) a eu un impact complet sur les opérations et activités en ligne. Qu’il s’agisse, notamment, de la banque et de la finance ou de tout commerce électronique, cette réglementation...