by Patricia Diez | Mai 30, 2022 | KYC AML Compliance
Die Financial Action Task Force (kurz FATF oder GAFI) und ihre GAFI Empfehlungen bilden den Handlungsrahmen zur Geldwäschebekämpfung und gegen Terrorismusfinanzierung (ATF). Es ist entscheidend, die Bedeutung dieser Organisation und ihre Politik zu kennen, um zu...
by Alex | Mai 4, 2022 | KYC AML Compliance
Die Umsetzung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 oder Payment Services Directive 2 (PSD2 Regulierung) hat sich in vollem Umfang auf Online-Geschäfte und -Aktivitäten ausgewirkt. Vom Bank- und Finanzwesen bis hin zum Online-Handel hat die...
by Alex | Apr 25, 2022 | Digitales Onboarding, KYC AML Compliance
Der Begriff Due Diligence wird auf unterschiedliche Weise verwendet. Seine Funktion und seine Anwendung variieren je nach Sektor, Bereich oder Art des Prozesses, in dem er implementiert wird. Due Diligence wird im Allgemeinen für Konzepte und Situationen verwendet, in...
by Alex | Okt 26, 2021 | KYC AML Compliance, Video Identifikation
Die durch die Covid-19-Pandemie verursachte Krise hat den Einsatz von E-Government- und GovTech-Mechanismen vorangetrieben. Das Gleichgewicht zwischen Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit und der Aufrechterhaltung von Diensten hat die Durchführung von Maßnahmen zur...
by Alex | Sep 23, 2021 | International, KYC AML Compliance
Die COVID-19-Pandemie hat ungewollt den elektronischen Behördendiensten auf globaler Ebene Auftrieb gegeben. Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung von Krankheitsübertragungen haben dazu geführt, dass Online-Verfahren die bevorzugte Option für die Interaktion zwischen...
by Patricia Diez | Aug 23, 2021 | International, KYC AML Compliance, Losungen, Video Identifikation
Das Verfahren zur digitalen Eröffnung eines Bankkontos unterscheidet sich nur unwesentlich von der analogen Methode. Eine der Techniken erfordert jedoch mehr Arbeitsschritte, mehr Zeit und ist in der Durchführung komplexer, während die andere einfach, sicher und...